Quadrilha é presa após movimentar mais de R$ 100 milhões


A Polícia Civil deflagrou nesta terça-feira (10) uma operação com o objetivo de desarticular um esquema de lavagem de dinheiro promovido por integrantes de um grupo criminoso de origem carioca que atuava em Fortaleza.

A ação tem o objetivo de bloquear até R$ 125.882.352,71 de 77 pessoas físicas e jurídicas localizadas em 13 estados. Oito pessoas foram presas por integrar o grupo criminoso.

Além disso, as equipes cumpriram 21 mandados de busca e apreensão na capital e região metropolitana de Fortaleza.

 

Segundo as investigações, diversas “instituições de pagamento” foram utilizadas na movimentação de recursos vinculados à facção criminosa, sendo uma delas de pessoa jurídica, situada no estado do Paraná.

A operação é coordenada pela Delegacia de Combate aos Crimes de Lavagem de Dinheiro, com o apoio técnico do Laboratório de Tecnologia contra Lavagem de Dinheiro, ambos do Departamento de Recuperação de Ativos e do apoio operacional do Departamento de Inteligência Policial e da Coordenadoria de Operações e Recursos Especiais.


* Sob supervisão



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