A PF (Polícia Federal) faz, nesta quinta-feira (22), a Operação São Silvestre, para desarticular grupos criminosos suspeitos de promover esquemas fraudulentos de investimentos, com características de pirâmide financeira por plataformas digitais, que ofereciam supostas aplicações em criptomoedas e operações automatizadas por robôs.
A ação cumpre 12 mandados de busca e apreensão em Florianópolis/SC (1), Blumenau/SC (2), Pomerode/SC (1), Indaial/SC (1), Rio do Sul/SC (1), Curitiba/PR (2), Álvares Machado/SP (1), Belo Horizonte/MG (1), Jaboatão dos Guararapes/PE (1) e Recife/PE (1).
Além das buscas, a Justiça determinou o bloqueio de bens e valores de 15 pessoas físicas e 13 empresas, até o limite de R$ 100 milhões, com o objetivo de preservar patrimônio e assegurar eventual reparação dos danos causados às vítimas.
As investigações apontam que os esquemas captaram investidores em diversos estados brasileiros e, também, no exterior, entre os anos de 2018 e 2020. Estima-se que mais de 10 mil pessoas tenham sido vítimas das fraudes, com prejuízos financeiros de grande magnitude.
As plataformas prometiam retornos incompatíveis com a realidade do mercado, anunciando rentabilidades que variavam entre 2% e 3% ao dia ou entre 10% e 70% ao mês, percentuais frequentemente utilizados para atrair investidores em esquemas de captação fraudulenta.
Os investigados já foram indiciados pelos crimes de associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, crimes contra o sistema financeiro nacional e contra o mercado de capitais.
A PF alerta que investidores que tenham documentação comprobatória dos aportes realizados podem encaminhar informações à Polícia Federal por meio do e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br, a fim de colaborar com as investigações.
